I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuju:

- sadržaj zahtjeva za registraciju pružatelja usluga virtualne imovine

- dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za upis u registar

- način vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka

- postupak procjene dobrog ugleda fizičkih osoba u pružateljima usluga virtualne imovine te

- dokumentacija koja se prilaže za potrebe utvrđivanja i procjene dobrog ugleda.

(2) U smislu ovog pravilnika sljedeći pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. fizička osoba je fizička osoba koja je:

a) stvarni vlasnik pravne osobe

b) vlasnik obrta

c) član uprave

c) suradnik stvarnog vlasnika pravne osobe, vlasnika obrta i člana uprave

d) član nadzornog odbora

e) član upravnog odbora

3. Zakon je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19 i 151/22)

4. djelatnosti povezane s virtualnom imovinom su sljedeće djelatnosti iz članka 9. stavka 2. točke 19. Zakona:

a) skrbništvo i upravljanje virtualnom imovinom

b) upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom

c) razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja

d) razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu

e) izvršavanje naloga za virtualnu imovinu

f) usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine

g) zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana

h) savjetovanje o virtualnoj imovini.

(3) ostali izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

II. REGISTAR PRUŽATELJA USLUGA VIRTUALNE IMOVINE

Registar

Članak 2.

(1) Hanfa vodi registar pružatelja usluga virtualne imovine iz članka 9. a Zakona.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan i vodi se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a pojedini podaci iz navedenog registra su javni i dostupni na službenoj internetskoj stranici Hanfe.

(3) Upis podataka i izmjene podataka u registru iz stavka 1. ovoga članka provodi Hanfa na temelju primljenih podataka i obavijesti podnositelja zahtjeva te po službenoj dužnosti.

Zahtjev za upis u registar

Članak 3.

(1) Zahtjev za upis u registar podnosi se na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, zajedno sa svom dokumentacijom i podacima propisanima ovim Pravilnikom.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti i dokaze o dobrom ugledu fizičkih osoba iz članka 6.ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevu za upis u registar prilaže se sljedeća dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 9. a stavka 2. i članka 9. b stavka 3. Zakona:

1. izjava iz Priloga II ovoga Pravilnika

2. dokaz o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe u skladu s člankom 68. Zakona

3. dokumentacija kojom se dokazuje dobar ugled fizičkih osoba u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika

4. izjava o fizičkoj prisutnost u Republici Hrvatskoj iz Priloga III ovog Pravilnika

5.  dokaz o plaćenoj naknadi koja se plaća uz zahtjev za upis u registar, a koja je propisana pravilnikom Hanfe o vrsti i visini naknada.

(4) Zahtjevu nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom kojima Hanfa već raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

(5) Hanfa u postupku registracije može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za registraciju.

(6) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu budu točni, istiniti i potpuni sve do dana upisa u registar, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju

Podaci koji se upisuju u registar

Članak 4.

(1) U registar na temelju podataka iz zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika upisuje se:

1. OIB

2. tvrtka/naziv obrta

3. adresa odnosno sjedište

4. registarski broj

5. poslovni broj

6. adresa elektroničke pošte

7. adresa internetske stranice pružatelja usluga

8. OIB fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje

9. ime i prezime fizičkih osoba ovlaštene za zastupanje

10. prebivalište/stalno boravište fizičkih osoba ovlaštene za zastupanje

11. datum upisa u registar

12. djelatnosti iz članka 2. stavka 2. točke 4. ovoga Pravilnika koje pružatelj usluga virtualnih valuta namjerava obavljati

13. datum od kojeg je pružatelj usluga virtualnih valuta ovlašten obavljati poslove

14. datum brisanja iz registra.

(2) Javno se objavljuju podaci iz stavka 1. točaka 1. do 7. te 11. do 14. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju brisanja iz registra javno se objavljuju podaci iz stavka 1. točaka 1., 2, 4. i 12. ovoga članka.

(4 ) Svaku izmjenu ili dopunu podataka iz stavka 1. ovog članka pružatelj usluga virtualnih je obvezno dostaviti Hanfi u roku 3 dana od nastanka izmjene. Za promjenu fizičkih osoba dužan je dostaviti i svu dokumentaciju kako je propisano člankom 6. ovoga Pravilnika.

Upis, odbijanje upisa i brisanje iz registra

Članak 5.

(1) Hanfa će pružatelja usluga upisati u registar ako su dostavljeni svi podaci propisani člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika, ako iz istih proizlazi da su ispunjeni uvjeti za upis u registar iz članka 9. a stavka 2. Zakona.  

(2) Na temelju članka 9. a stavka 3. Zakona Hanfa može rješenjem odbiti upis u registar ako iz zahtjeva i priložene dokumentacije ne proizlazi da su ispunjeni uvjeti za upis u registar iz stavka 2. toga Zakona.

(3) Na temelju članka 9.c Zakona Hanfa provodi brisanje iz registra. Podaci ostaju u registru najmanje 5 godina od dana brisanja.

III. PROCJENA DOBROG UGLEDA FIZIČKIH OSOBA

Procjena ispunjavanja uvjeta

Članak 6.

(1) Pružatelj usluga virtualnih valuta dužan je prilikom registracije i svake promjene fizičkih osoba Hanfi dokazati da fizička osoba ispunjava uvjete dobrog ugleda iz članka 9. e stavka 1. Zakona.

(2) Obrascu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika za svaku fizičku osobu prilaže se sljedeća dokumentacija, kada je primjenjivo:

1. za člana uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora - odluka o imenovanju

2. preslika osobne iskaznice odnosno preslika putovnice za strane državljane

3. ispunjeni Upitnik (Prilog IV) s potpisom stvarnog vlasnika, vlasnika obrta, člana uprave, nadzornog odbora i  ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana

4. izjava fizičke osobe o tome vodi li se protiv nje kazneni postupak ili prekršajni postupak te o tome je li pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj (Prilog V.), s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora,

5. izvod iz kaznene i prekršajne evidencije vodi li se protiv fizičke osobe kazneni odnosno prekršajni postupak koji nije stariji od tri mjeseca, kada je primjenjivo,

6. informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provelo Društvo koja treba sadržavati i rezultate ispunjavanja svih pojedinih kriterija primjerenosti kao što su dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti, radno iskustvo i obrazloženje procjene na koji način je utvrđeno ispunjavanje cjelokupne primjerenosti i pojedinih kriterija primjerenosti kandidata,

7. izjava stvarnog vlasnika, vlasnika obrta, člana uprave, upravnog odbora i člana nadzornog odbora za suradnike (Prilog VI.), s potpisom, ne starija od mjesec dana od dana imenovanja.

IV. DOSTAVA PODATAKA

Članak 7.

(1) Svi podaci i dokumentacija propisana ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s uputom Hanfe.

(2) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

V. STUPANJE NA SNAGU

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

                                                                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                        dr.sc. Ante Žigman

PRILOG I (Zahtjev za upis u registar)

PRILOG II (Izjava ZSPNFT)

PRILOG III (Izjava o fizičkoj prisutnosti)

PRILOG IV (Upitnik primjerenost)

PRILOG V (Izjava o nekažnjavanju) i PRILOG VI (izjava o nekažnjavanju – suradnici)